OFAC

اطلاعات OFAC در مورد یک گزارش اعتباری 1-اطلاعاتOFAC در مورد گزارش اعتباری من چیست؟ دفاتر و سازمان‌های اعتبارسنجی، معیارهای جدیدی را جهت انطباق با مقررات OFAC اتخاذ کرده اند. آنها قبل از صدور گزارش اعتباری، از نرم افزار غربالگری برای تعیین…
ادامه مطلب ...

مجوزهای OFAC سوالات عمومی مربوط به مجوزهای OFAC و رویه‌های صدور مجوز مجوز چیست؟ مجوزهای OFAC،اجازه OFAC برای مشارکت در یک مبادله است که در غیر این صورت ممنوع می باشد. دو نوع مجوز وجود دارد: مجوزهای عمومی و مجوزهای خاص.مجوز عمومی،…
ادامه مطلب ...

اطلاعات پایه در مورد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و تحریم ها 1.OFAC  چیست و چه کاری انجام می دهد؟ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، برنامه‌های تحریم اقتصادی را عمدتا بر علیه کشورها و گروه هایی مانند تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر اجرا…
ادامه مطلب ...